Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)<BR>02.11.2023 15:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 295000, Крым респ., г. Симферополь, ул. Набережная Имени 60-Летия Ссср, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700381290</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701105460</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1354</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; https://www.rncb.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-emiteta/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.11.2023.  </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О рассмотрении Отчета по реализации Стратегии цифровой трансформации РНКБ Банк (ПАО) за первое полугодие 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Эксперт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Банка Управления правового сопровождения корпоративных отношений Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность (зарегистрировано в реестре нотариуса Гусаровой М.В. № 82/50-н/82-2023-1-1342 от 29.03.2023))</P>
<P>Е.А. Шкарина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.11.2023г.</P>